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La cláusula de arras es una garantía en un contrato de compraventa de inmuebles en México, donde el comprador paga una suma como depósito, y si se echa atrás, puede perderla, mientras que si el vendedor se retracta, debe devolver el doble.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los niños migrantes no acompañados en casos de extradición en México?
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¿Qué es el delito de robo de ganado en el derecho penal mexicano?
El delito de robo de ganado en el derecho penal mexicano se refiere a la sustracción ilegal de animales destinados a la explotación pecuaria, ya sea mediante el uso de la fuerza, el engaño o el aprovechamiento de circunstancias de vulnerabilidad, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo del grado de robo y las circunstancias del caso.
¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de riesgos en las instituciones financieras mexicanas contra actividades ilícitas como el lavado de dinero?
Para proteger los sistemas de gestión de riesgos en las instituciones financieras mexicanas contra actividades ilícitas como el lavado de dinero, se implementan controles de cumplimiento normativo, monitoreo de transacciones sospechosas, y capacitación del personal en la identificación y prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué es el delito de fabricación clandestina de alcohol en el derecho penal mexicano?
El delito de fabricación clandestina de alcohol en el derecho penal mexicano se refiere a la producción ilegal de bebidas alcohólicas sin cumplir con las normativas y regulaciones establecidas, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de fabricación y las circunstancias del caso.
¿Cómo se previene el lavado de activos en el sector de la tecnología y la informática en México, donde los activos digitales pueden ser utilizados para el blanqueo de dinero?
En el sector de la tecnología y la informática, se implementan regulaciones y medidas de seguridad cibernética para prevenir el lavado de activos a través de activos digitales. Se requiere la identificación de usuarios y la supervisión de transacciones en plataformas de criptomonedas y fintech.
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