FABIOLA JIMENA ACOSTA VARGAS - 6815921

Perfil del profesionista Fabiola Jimena Acosta Vargas - 6815921

Cédula Profesional 6815921
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2010

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La actividad de intermediarios de bienes raíces en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en la identificación de partes involucradas y el reporte de operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen en el lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces.

¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la protección de los derechos de las personas migrantes en México?

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