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¿Cómo se ha adaptado el proceso KYC en México en respuesta a los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19?
La pandemia de COVID-19 ha impulsado la implementación de procesos de KYC en línea y sin contacto en México, permitiendo a los clientes verificar su identidad de manera segura desde sus hogares. Esto ha sido esencial para mantener la continuidad de las operaciones financieras durante la crisis sanitaria.
¿Qué derechos protege el artículo 27 de la Constitución Mexicana?
El artículo 27 de la Constitución Mexicana protege los derechos relacionados con la propiedad de la tierra y los recursos naturales, estableciendo que la propiedad de la tierra corresponde a la nación y reconociendo los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras.
¿Cuáles son las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México?
Las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México incluyen documentar de manera exhaustiva las verificaciones, incluyendo la fecha, los resultados y cualquier acción tomada en caso de coincidencia. Los registros deben mantenerse seguros y disponibles para su revisión por parte de las autoridades reguladoras.
¿Cómo pueden las empresas en México cumplir con regulaciones de seguridad en la cadena de suministro de productos electrónicos, especialmente en lo que respecta a la certificación de conformidad y la gestión de riesgos de seguridad eléctrica?
Para cumplir con regulaciones de seguridad en la cadena de suministro de productos electrónicos en México, las empresas deben obtener la certificación de conformidad, llevar a cabo pruebas de seguridad eléctrica, implementar sistemas de gestión de calidad y seguridad, y cumplir con regulaciones como la NOM-001-SCFI. El incumplimiento puede dar lugar a problemas de seguridad y sanciones legales.
¿Qué es el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias en el derecho penal mexicano?
El delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias en el derecho penal mexicano se refiere a la falta de pago o cumplimiento de la pensión alimenticia establecida por ley, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del monto adeudado y las circunstancias del caso.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores migrantes en situación irregular en casos de trata de personas en México?
Se establecen salvaguardas especiales y procedimientos para proteger los derechos de los trabajadores migrantes en situación irregular víctimas de trata en México, asegurando su acceso a la protección internacional y la asistencia necesaria durante todo el proceso judicial.
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