FATIMA DEL ROSARIO TUZ TUN - 3966246

Perfil del profesionista Fatima Del Rosario Tuz Tun - 3966246

Cédula Profesional 3966246
Carrera TEC. PROFNAL. EN TRABAJO SOCIAL
Universidad ESCUELA TÉCNICA EN TRABAJO SOCIAL EVELIO GONZÁLEZ MONTALVO
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2003

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La actividad de intermediarios de bienes raíces en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en la identificación de partes involucradas y el reporte de operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen en el lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces.

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