FAUSTO CORTES CERON - 10680718

Perfil del profesionista Fausto Cortes Ceron - 10680718

Cédula Profesional 10680718
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN. ÁREA REDES Y TELECOMUNICACIONES
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cómo ha afectado la migración a la preservación de la cultura indígena en México?

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La UIF en México juega un papel central en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Es la autoridad encargada de recibir reportes de actividades sospechosas, investigar transacciones ilícitas y colaborar con otras agencias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF también mantiene las listas de sancionados y proporciona orientación a las instituciones financieras.

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