FEDERICO AGUILAR NIETO - 11403180

Perfil del profesionista Federico Aguilar Nieto - 11403180

Cédula Profesional 11403180
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO LATINOAMERICANO
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2018

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Si cambias tu nombre o género, puedes solicitar la actualización de tu identificación presentando los documentos legales que respalden el cambio, como una sentencia judicial o un acta de cambio de nombre o género.

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La verificación de listas de riesgos afecta los servicios de transferencia de dinero en México al imponer requisitos rigurosos de identificación y debida diligencia. Las empresas de transferencia de dinero deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados. Esto es esencial para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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