FELIPE ANGEL ALVAREZ DE LA ROSA - 7354288

Perfil del profesionista Felipe Angel Alvarez De La Rosa - 7354288

Cédula Profesional 7354288
Carrera TECNICO EN COMPUTACIÓN
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS COMERCIALES HIDALGO
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cuál es el papel de las empresas de consultoría en la asesoría sobre verificación de listas de riesgos en México?

Las empresas de consultoría desempeñan un papel importante en la asesoría sobre verificación de listas de riesgos en México al proporcionar orientación y capacitación especializada a otras empresas y entidades gubernamentales. Ayudan a desarrollar políticas y procedimientos de cumplimiento, implementar soluciones tecnológicas y garantizar que se cumplan las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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