FELIPE REYES ESTRADA - 12831027

Perfil del profesionista Felipe Reyes Estrada - 12831027

Cédula Profesional 12831027
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2022

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Las fuentes de las listas de riesgos en México incluyen registros gubernamentales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como listas internacionales, como las proporcionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Estas listas contienen nombres de personas y entidades sujetas a sanciones y restricciones.

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