FERMIN GONZALEZ RENTERIA - 11943725

Perfil del profesionista Fermin Gonzalez Renteria - 11943725

Cédula Profesional 11943725
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2020

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El uso de tarjetas de débito y crédito en México está regulado en el contexto de AML. Las instituciones emisoras de tarjetas deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de titulares de tarjetas, el monitoreo de transacciones y el reporte de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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