FERMIN HERNANDEZ LEMUS - 13961653

Perfil del profesionista Fermin Hernandez Lemus - 13961653

Cédula Profesional 13961653
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2024

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Si una entidad financiera en México no cumple con la obligación de verificar las listas de riesgos, puede enfrentar sanciones que incluyen multas significativas y la posibilidad de revocación de su licencia para operar. Además, la UIF puede iniciar investigaciones y procesos legales contra la entidad y sus responsables.

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