FERNANDA POLET BARRETO MORENO - 8788726

Perfil del profesionista Fernanda Polet Barreto Moreno - 8788726

Cédula Profesional 8788726
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad INSTITUTO TEPEYAC DE ESTUDIOS SUPERIORES
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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¿Existe alguna ley o regulación específica en México que aborde el tema de Personas expuestas políticamente?

México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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