FERNANDO DURAN TREJO - 8790646

Perfil del profesionista Fernando Duran Trejo - 8790646

Cédula Profesional 8790646
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MEDIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Universidad ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CIUDAD MADERO, A.C
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2014

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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en casos de embargo en México?

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El uso de cheques en México está regulado en el contexto de AML. Las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de titulares de cuentas, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto evita el uso de cheques en el lavado de dinero.

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