FERNANDO FLORES CALLEJA - 10396106

Perfil del profesionista Fernando Flores Calleja - 10396106

Cédula Profesional 10396106
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD UNIVER MILENIUM, PLANTEL NEZAHUALCÓYOTL (CTRO EST UN MI, PLA NE)
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2017

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México Las instituciones financieras en México recopilan información detallada sobre las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente, como depósitos, retiros, transferencias, inversiones y adquisición de bienes y propiedades. También se analiza la procedencia de los fondos y se verifica si existen indicios de actividades financieras ilícitas.

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