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Las transacciones entre PEP deben someterse a una mayor escrutinio y medidas de debida diligencia para evitar el lavado de dinero a través de relaciones familiares o comerciales.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes con restricciones de exportación de productos químicos y materiales peligrosos en México?
Los contratos de venta de bienes con restricciones de exportación de productos químicos y materiales peligrosos en México deben cumplir con regulaciones de control de exportación y obtener las autorizaciones necesarias de la Secretaría de Economía y la autoridad ambiental correspondiente.
¿Qué es el delito de abuso sexual infantil en el derecho penal mexicano?
El delito de abuso sexual infantil en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción de naturaleza sexual que se comete contra un menor de edad, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo del grado de abuso y las consecuencias para la integridad física y emocional del menor.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el sector de la agricultura en México?
La debida diligencia en el sector de la agricultura en México es fundamental debido a su impacto en la seguridad alimentaria y el uso sostenible de recursos naturales. Esto implica revisar prácticas agrícolas, uso de pesticidas y fertilizantes, y cumplimiento con regulaciones agrícolas. Además, se deben considerar la gestión de recursos hídricos y el impacto ambiental de la agricultura. La evaluación de la seguridad y sostenibilidad de la producción agrícola es esencial en este sector.
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por cambio de orientación sexual en México?
Para obtener una orden de divorcio por cambio de orientación sexual en México, se debe presentar una demanda ante un juez, demostrando la divergencia de orientación sexual entre los cónyuges y su impacto en la relación matrimonial, y solicitando el divorcio por esta causa.
¿Qué retos enfrenta México en la promoción de la paz y la seguridad internacional?
México enfrenta retos en la promoción de la paz y la seguridad internacional, incluyendo la prevención de conflictos, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y la protección de los derechos humanos. Requiere de una estrategia integral que combine medidas diplomáticas, políticas, económicas y sociales para abordar estos desafíos de manera efectiva.
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