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¿Cuáles son las responsabilidades de las instituciones financieras en la detección y prevención de operaciones de financiamiento del terrorismo relacionadas con PEP?
Las instituciones financieras deben monitorear y reportar actividades sospechosas de financiamiento del terrorismo relacionadas con PEP y colaborar con las autoridades para prevenir tales operaciones.
¿Qué medidas de control y seguridad deben implementar las instituciones financieras para proteger la información confidencial de las PEP?
Las instituciones financieras deben establecer sistemas de seguridad de datos, protocolos de acceso restringido y capacitación continua para el personal que maneja información confidencial de las PEP.
¿Cuáles son las estrategias de retención de talento más efectivas en México?
Las estrategias de retención de talento efectivas en México incluyen ofrecer beneficios competitivos, programas de capacitación y desarrollo profesional, oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y un ambiente de trabajo que fomente la satisfacción y el bienestar de los empleados. También es importante mantener una comunicación abierta y reconocer los logros de los empleados.
¿Qué medidas se toman para garantizar la imparcialidad de los jueces que deciden sobre las solicitudes de extradición en México?
Se establecen mecanismos de evaluación y supervisión para garantizar la imparcialidad de los jueces que intervienen en casos de extradición, evitando influencias externas que puedan comprometer su independencia.
¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de información de los bancos contra intrusiones cibernéticas en México?
Para proteger los sistemas de información de los bancos contra intrusiones cibernéticas en México, se implementan firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDPS), y actualizaciones de seguridad regulares para mitigar el riesgo de ataques maliciosos y proteger la integridad de los datos.
¿Qué derechos tienen los acusados en un juicio penal en México?
Los acusados en un juicio penal en México tienen derechos fundamentales, como el derecho a un abogado, el derecho a guardar silencio, el derecho a ser informados de las acusaciones en su contra, y el derecho a un juicio justo. También tienen derecho a un intérprete si no hablan español y a no ser sometidos a tortura ni tratos crueles o inhumanos. Estos derechos están garantizados por la Constitución y tratados internacionales.
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