FERNANDO SANCHEZ VIVEROS - 10485890

Perfil del profesionista Fernando Sanchez Viveros - 10485890

Cédula Profesional 10485890
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2017

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¿Qué es el delito de fuga de información en el derecho penal mexicano?

El delito de fuga de información en el derecho penal mexicano se refiere a la divulgación no autorizada de datos confidenciales, secretos comerciales o información privilegiada, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de fuga y las consecuencias para los afectados.

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La relación entre el lavado de dinero y el juego en línea y apuestas deportivas es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se utilizan para apostar y luego se retiran como ganancias legales. La prevención del lavado de dinero en este sector incluye la identificación de jugadores y la supervisión de transacciones para detectar actividades sospechosas.

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