FERNANDO TALAVERA HERMOSILLO - 91637

Perfil del profesionista Fernando Talavera Hermosillo - 91637

Cédula Profesional 91637
Carrera TÉCNICO COMO AGRÓNOMO
Universidad ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA HERMANOS ESCOBAR
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 1961

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¿Qué es la acción de reducción de donaciones en el derecho civil mexicano?

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México La "sobrefacturación" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica la manipulación de los precios y valores en las transacciones comerciales para transferir fondos ilícitos. En México, se combate la sobrefacturación a través de la implementación de controles y regulaciones más estrictos en el ámbito del comercio internacional. Se realizan verificaciones y auditorías en las operaciones comerciales para detectar posibles irregularidades y se promueve la cooperación con otras jurisdicciones para combatir este tipo de actividad ilícita. Asimismo, se promueve la transparencia y la trazabilidad en las transacciones comerciales para dificultar la utilización de la sobrefacturación como una forma de lavado de dinero.

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¿Qué debo hacer si mi identificación oficial mexicana se encuentra caducada y necesito utilizarla como documento de identificación?

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