FERNANDO VELOZ JARAMILLO - 9196631

Perfil del profesionista Fernando Veloz Jaramillo - 9196631

Cédula Profesional 9196631
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2015

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¿Se puede embargar una pensión de jubilación en México?

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¿Cuáles son los derechos de los trabajadores con contrato de trabajo por temporada en México

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La Ley Anti Lavado de Dinero en México, oficialmente conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es la base legal que regula la verificación en listas de riesgos. Establece las obligaciones de las instituciones financieras y empresas no financieras para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de listas de riesgos.

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