FLOR AZUCENA INTERIAL MARINES - 8449256

Perfil del profesionista Flor Azucena Interial Marines - 8449256

Cédula Profesional 8449256
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL
Universidad ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA CRUZ ROJA DE MONCLOVA
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 2014

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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado" en México y cómo se relaciona con la identificación?

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro. Estas medidas incluyen la obligación de registrar y supervisar adecuadamente a estas organizaciones, así como realizar una debida diligencia en la identificación de sus donantes y fuentes de financiamiento. Además, se promueve la transparencia en la gestión financiera y se exige el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Estas medidas buscan garantizar que las ONG y organizaciones sin fines de lucro no sean utilizadas como fachadas para el lavado de dinero.

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