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¿Cómo se regula el uso de tarjetas de regalo y vales electrónicos en la prevención del lavado de dinero en México?
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¿Qué sanciones enfrentan las instituciones financieras en México por incumplimiento en el proceso KYC?
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Si tienes una orden judicial vigente contra una persona, es posible que puedas obtener sus antecedentes judiciales como parte del proceso legal relacionado. Sin embargo, es importante consultar con un abogado y seguir los procedimientos legales adecuados para asegurarte de actuar dentro del marco legal.
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El Ministerio Público tiene la función de investigar los delitos, ejercer la acción penal y representar los intereses de la sociedad en el proceso penal, actuando como el órgano encargado de procurar justicia.
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