FLOR MARIA ARRIAGA GARCIA - 13996593

Perfil del profesionista Flor Maria Arriaga Garcia - 13996593

Cédula Profesional 13996593
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad ESCUELA NORMAL NO. 3 DE TOLUCA
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2024

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¿Cómo se evalúan los riesgos de seguridad laboral y salud ocupacional en la debida diligencia en empresas manufactureras en México?

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La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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