FLORA GUTIERREZ GUTIERREZ - 4655656

Perfil del profesionista Flora Gutierrez Gutierrez - 4655656

Cédula Profesional 4655656
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 2005

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En el sector de la logística y transporte en México, la verificación de la identidad de los clientes se realiza al solicitar documentos de identificación antes de prestar servicios de transporte de carga o pasajeros, especialmente en transacciones internacionales. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso del transporte en actividades ilícitas.

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