FLORENCIA BATALLA NIETO - 13117832

Perfil del profesionista Florencia Batalla Nieto - 13117832

Cédula Profesional 13117832
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cómo pueden las empresas en México mantener la confidencialidad de la información recopilada durante las verificaciones de antecedentes?

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En el sector de la moda y el comercio minorista en México, la verificación de la identidad de los clientes se realiza al solicitar documentos de identificación al realizar compras, especialmente en transacciones con montos significativos. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de este sector en actividades ilícitas.

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