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¿Qué papel juegan las tecnologías emergentes en la prevención del fraude por internet en México?
Las tecnologías emergentes, como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, pueden ayudar en la prevención del fraude por internet en México al detectar patrones de comportamiento sospechoso y prevenir transacciones fraudulentas.
¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con restricciones de importación en México?
En contratos de venta con restricciones de importación, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para la importación y cumplir con regulaciones aduaneras y comerciales.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción negatoria en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen ser propietario de la cosa, que exista una perturbación o limitación al ejercicio de los derechos de propiedad, y que esa perturbación provenga de un tercero.
¿Cuáles son los métodos comunes de validación de identidad en México?
En México, los métodos comunes de validación de identidad incluyen la presentación de una identificación oficial, como una credencial de elector (INE), pasaporte o licencia de conducir. También se utilizan preguntas de seguridad, verificación biométrica (huellas dactilares o reconocimiento facial), y autenticación de doble factor, como el uso de códigos de SMS o aplicaciones de autenticación.
¿Las Personas Expuestas Políticamente en México están sujetas a restricciones en su participación en el sector privado?
México Las Personas Expuestas Políticamente en México pueden estar sujetas a ciertas restricciones en su participación en el sector privado para prevenir conflictos de interés y posibles actos de corrupción. Estas restricciones pueden incluir limitaciones en la toma de decisiones relacionadas con empresas privadas, restricciones en la participación en licitaciones públicas o requerimientos adicionales de divulgación de información financiera y patrimonial.
¿Cómo se reconcilian las regulaciones de PEP con la necesidad de acceso a servicios financieros por parte de la población en general en México?
Las regulaciones buscan equilibrar la transparencia y el cumplimiento con la necesidad de acceso a servicios financieros, lo que puede lograrse a través de medidas de debida diligencia y educación financiera.
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