FRANCISCO ANDRES OSUNA BERNAL - 10202183

Perfil del profesionista Francisco Andres Osuna Bernal - 10202183

Cédula Profesional 10202183
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de incumplimiento de deberes familiares en México?

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¿Qué papel juega la prevención de lavado de dinero en la lucha contra el crimen organizado en México?

La prevención de lavado de dinero desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado en México. Al dificultar que los criminales puedan blanquear el dinero obtenido de actividades ilegales, se corta uno de los principales recursos de financiamiento para el crimen organizado. La verificación de listas de riesgos es una de las estrategias clave para lograr este objetivo.

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