FRANCISCO DANIEL RIVERA CANTU - 4161989

Perfil del profesionista Francisco Daniel Rivera Cantu - 4161989

Cédula Profesional 4161989
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2004

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La relación entre el lavado de dinero y el comercio internacional es significativa en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en transacciones comerciales internacionales. Las regulaciones AML en el comercio internacional incluyen la identificación de partes involucradas y la supervisión de las actividades aduaneras para prevenir el lavado de dinero.

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