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¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben aplicar las instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.
¿Cuál es el papel de la diplomacia en el proceso de extradición en México?
La diplomacia desempeña un papel clave en el proceso de extradición en México al facilitar la comunicación y coordinación entre los Estados solicitante y requerido, promoviendo el entendimiento mutuo y la resolución de conflictos.
¿Cuál es el papel de la migración en la formación de comunidades transnacionales en México?
La migración puede contribuir a la formación de comunidades transnacionales en México al mantener vínculos sociales, económicos y culturales entre los migrantes y sus lugares de origen, así como entre los migrantes y sus comunidades de destino en otros países. Esto puede facilitar la circulación de personas, ideas y recursos a través de las fronteras y promover la integración regional y global.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores con contrato de trabajo por temporada en México
Los derechos de los trabajadores con contrato de trabajo por temporada en México incluyen el derecho a percibir una remuneración justa y proporcional al tiempo trabajado, el derecho a recibir prestaciones de seguridad social durante el período laboral, y el derecho a disfrutar de las condiciones laborales establecidas en la normativa vigente.
¿Qué es el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en el derecho penal mexicano?
El delito de enriquecimiento ilícito de particulares en el derecho penal mexicano se refiere al aumento injustificado del patrimonio de una persona física o jurídica que no puede ser explicado mediante fuentes legítimas de ingresos, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del monto de enriquecimiento y las circunstancias del caso.
¿Qué derechos tienen los empleados en relación con la maternidad en México?
En México, las empleadas embarazadas tienen derechos especiales, como la garantía de conservar su empleo durante el período de embarazo y maternidad, así como la licencia de maternidad pagada. Además, se prohíbe la discriminación por motivos de embarazo.
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