Artículos recomendados
¿Cuáles son los principales riesgos de cumplimiento a los que se enfrentan las empresas en el sector financiero en México?
Las empresas del sector financiero en México enfrentan riesgos de cumplimiento relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, regulaciones de la CNBV y la CONDUSEF, entre otros.
¿Cuál es el impacto del fraude por internet en la percepción de seguridad de las transacciones financieras en línea en México?
El fraude por internet puede afectar la percepción de seguridad de las transacciones financieras en línea en México al generar preocupaciones sobre la posibilidad de que la información financiera de los usuarios sea comprometida o utilizada de manera fraudulenta, lo que puede disuadir a las personas de realizar transacciones en
¿Cómo se regulan las prestaciones laborales en los contratos de trabajo en México?
Las prestaciones laborales se regulan en los contratos de trabajo en México, y las partes pueden acordar condiciones específicas, como aguinaldo, vacaciones pagadas y otras prestaciones. Sin embargo, deben cumplir con las leyes laborales mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
¿Qué es el proceso de debida diligencia (due diligence) en el cumplimiento normativo en México?
La debida diligencia es el proceso de investigación y análisis de las partes interesadas antes de entrar en transacciones comerciales. En el contexto del cumplimiento normativo, se utiliza para evaluar a socios comerciales, clientes y proveedores en términos de cumplimiento de leyes y regulaciones.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la gestión de la educación en México?
Las principales leyes son la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General de Educación Superior, la Ley General de Educación para la Prevención del Abandono y Deserción Escolar, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho de la gestión de la educación.
¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de trata de personas con fines de explotación laboral?
México cuenta con un sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de trata de personas con fines de explotación laboral. Se promueven acciones de prevención, protección a las víctimas, persecución de los responsables, y se fortalecen los mecanismos de detección y atención a las personas en riesgo de ser víctimas de esta forma de trata de personas.
Otros perfiles similares a Francisco Javier Cornelio Alegria