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¿Cuál es el papel de las agencias de aplicación de la ley y de la procuración de justicia en la lucha contra el lavado de activos en México?
Las agencias de aplicación de la ley y la procuración de justicia, como la FGR y la Policía Federal, juegan un papel clave en la investigación y persecución de casos de lavado de activos en México. Colaboran con la UIF y otras autoridades para llevar a cabo investigaciones criminales y juicios.
¿Cuáles son las partes involucradas en un contrato de arrendamiento en México?
Las partes principales son el arrendador (propietario) y el arrendatario (inquilino). También puede haber un fiador o aval en algunos casos.
¿Cómo pueden las empresas mexicanas mantenerse al día con los cambios constantes en las regulaciones de compliance?
Las empresas pueden mantenerse al día mediante la formación continua de su personal, la consulta de asesores legales y la participación en redes de intercambio de información sobre compliance en México.
¿Qué es la adopción plena en México y cómo difiere de la adopción simple?
La adopción plena en México es aquella en la cual se establece un vínculo de filiación legal y permanente entre el adoptado y los adoptantes, y se extingue el vínculo de filiación con la familia biológica. La adopción plena confiere a los adoptantes los mismos derechos y responsabilidades que si fueran los padres biológicos. Por otro lado, la adopción simple crea un vínculo de filiación, pero el
¿Qué pasa si no presento mis declaraciones de impuestos en México?
Si no presentas tus declaraciones de impuestos en México, puedes enfrentar sanciones y multas. Además, tu situación fiscal se verá afectada negativamente, lo que puede limitar tu acceso a créditos y licitaciones.
¿Qué es el "congelamiento de activos" y cuándo se aplica en el contexto de la verificación de listas de riesgos en México?
El "congelamiento de activos" es una medida que se aplica cuando se identifica a una persona o entidad en las listas de riesgos y se sospecha que están involucrados en actividades ilícitas. Implica la restricción de sus activos financieros y su inmovilización para evitar que continúen sus operaciones financieras. Esta medida se aplica cuando existen pruebas sólidas de su implicación en actividades delictivas.
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