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¿Cómo se regula el uso de efectivo y transacciones en efectivo en México para prevenir el lavado de dinero?
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¿Cuál es el proceso de identificación de PEP fallecidas en las instituciones financieras en México?
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¿Qué es el delito de terrorismo doméstico en el derecho penal mexicano?
El delito de terrorismo doméstico en el derecho penal mexicano se refiere a la comisión de actos violentos o intimidatorios dentro del país con el objetivo de infundir terror en la población o coaccionar a las autoridades, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo del alcance del terrorismo y las consecuencias de los actos.
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