FRANCISCO JESÚS DE LA FUENTE GONZÁLEZ - 3190097

Perfil del profesionista Francisco Jesús De La Fuente González - 3190097

Cédula Profesional 3190097
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2000

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¿Cuál es el proceso para solicitar la Visa J-1 para estudiantes de intercambio mexicanos que desean estudiar en los Estados Unidos?

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¿Cómo se aplican las regulaciones de verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción en México?

En el sector de la construcción en México, las regulaciones de verificación de listas de riesgos se aplican al verificar la identidad de los contratistas, proveedores y socios comerciales. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. También se deben reportar transacciones sospechosas, especialmente en proyectos de gran envergadura que involucren sumas significativas de dinero.

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¿Qué información financiera de las PEP se debe reportar a las autoridades en México?

Las instituciones financieras están obligadas a reportar transacciones sospechosas, transferencias significativas de fondos y cualquier información relacionada con las actividades financieras de las PEP a la UIF.

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