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¿Cuál es la diferencia entre un PEP actual y un PEP pasivo?
Un PEP actual es alguien que está en un cargo político o gubernamental en el presente, mientras que un PEP pasivo es alguien que ocupó un cargo en el pasado, pero ya no está en funciones.
¿Qué es el derecho de la gestión de la salud pública en México?
El derecho de la gestión de la salud pública regula las relaciones jurídicas relacionadas con la prevención, promoción, atención y control de enfermedades, estableciendo normativas para proteger la salud de la población, garantizar el acceso a servicios de salud, promover estilos de vida saludables y responder a emergencias sanitarias en México.
¿Cómo afecta la verificación de listas de riesgos a los servicios de transferencia de dinero en México?
La verificación de listas de riesgos afecta los servicios de transferencia de dinero en México al imponer requisitos rigurosos de identificación y debida diligencia. Las empresas de transferencia de dinero deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados. Esto es esencial para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Qué es el delito de corrupción entre particulares en el derecho penal mexicano?
El delito de corrupción entre particulares en el derecho penal mexicano se refiere a la realización de actos corruptos entre personas o entidades privadas con el fin de obtener beneficios indebidos, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de corrupción y las circunstancias del caso.
¿Qué información financiera de las PEP se debe reportar a las autoridades en México?
Las instituciones financieras están obligadas a reportar transacciones sospechosas, transferencias significativas de fondos y cualquier información relacionada con las actividades financieras de las PEP a la UIF.
¿Cómo ha impactado la migración en la percepción pública de la seguridad en México?
La migración puede influir en la percepción pública de la seguridad en México al ser asociada con la delincuencia, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Esto puede generar temores y prejuicios hacia los migrantes, así como promover discursos xenófobos y políticas restrictivas en materia de inmigración.
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