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¿Cómo se maneja la información de KYC cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México?
Cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México, la información de KYC se debe mantener durante un período de tiempo especificado por las regulaciones. Luego, se debe seguir un protocolo de archivo y almacenamiento seguro de dicha información para cumplir con las regulaciones de privacidad de datos.
¿Cómo se regula la venta de bienes y servicios relacionados con la atención médica y el seguro de salud en México?
La venta de bienes y servicios relacionados con la atención médica y el seguro de salud en México está regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la COFEPRIS, asegurando la transparencia en costos y la calidad de los servicios.
¿Qué es el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en México y cómo afecta a los antecedentes fiscales?
El RUC es un registro de contribuyentes en México que incluye información como el RFC y la situación fiscal de los contribuyentes. Mantener el RUC actualizado y consistente con la información del RFC es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales y facilitar las transacciones comerciales y trámites fiscales.
¿Cómo pueden las empresas medir y evaluar la efectividad de sus programas de cumplimiento normativo en México?
Las empresas pueden medir la efectividad de sus programas de cumplimiento mediante auditorías internas y externas, análisis de incidentes de incumplimiento, encuestas de satisfacción de empleados y retroalimentación de partes interesadas.
¿Qué agencias se encargan de combatir el narcotráfico en México?
En México, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) son las principales agencias encargadas de combatir el narcotráfico, además de la Policía Federal y la Fiscalía General de la República (FGR).
¿Cuáles son las consecuencias legales de la desobediencia civil en México?
La desobediencia civil se refiere a la resistencia activa y pacífica de las personas ante leyes o acciones gubernamentales consideradas injustas. En México, la desobediencia civil puede tener consecuencias legales, como detenciones, multas o sanciones penales dependiendo de la situación específica. La ley reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero también establece límites para garantizar la seguridad y el orden público.
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