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La UIF en México juega un papel central en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Es la autoridad encargada de recibir reportes de actividades sospechosas, investigar transacciones ilícitas y colaborar con otras agencias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF también mantiene las listas de sancionados y proporciona orientación a las instituciones financieras.
¿Qué papel juega la verificación de personal en la contratación en México?
La verificación de personal desempeña un papel fundamental en la contratación en México al ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas sobre
¿Qué medidas se toman para evitar la doble persecución penal en casos de extradición en México?
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¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de desplazamiento interno?
México cuenta con un sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de desplazamiento interno. Se busca garantizar su seguridad, bienestar y acceso a servicios básicos, y se promueve la atención integral de las personas desplazadas, la prevención del desplazamiento y la búsqueda de soluciones duraderas.
¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto a la pensión por incapacidad durante el matrimonio en México?
Los derechos de los cónyuges en cuanto a la pensión por incapacidad durante el matrimonio en México están regulados por la Ley del Seguro Social y otras leyes relacionadas con la seguridad social, que establecen los requisitos y procedimientos para solicitar y recibir una pensión por incapacidad.
¿Cuál es la importancia del ajolote en México
El ajolote es una especie de anfibio endémica de México que habita en lagos y canales de agua dulce, principalmente en la región de Xochimilco. Es considerado una especie icónica y emblemática de la biodiversidad mexicana, además de tener importancia cultural y científica debido a su capacidad de regeneración y su valor en la investigación biológica.
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