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El contrato de arrendamiento es aquel en el que una parte se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa a otra, a cambio de un precio determinado.
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En el sector de la tecnología, incluyendo las empresas de software y tecnología, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Estas empresas deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.
¿Qué es el derecho del consumidor en México?
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¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de fideicomiso en México
Los elementos esenciales del contrato de fideicomiso en México incluyen la identificación de las partes, la descripción de los bienes fideicomitidos, la finalidad del fideicomiso, las facultades y obligaciones del fiduciario, las condiciones de transmisión de los bienes al fideicomisario y la duración del fideicomiso.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía General de la República en la protección de los derechos humanos en México?
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Las PEP pueden mantener registros financieros precisos, cooperar plenamente con las autoridades y buscar asesoramiento legal para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.
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