FROYLAN MURILLO BARBA - 13805673

Perfil del profesionista Froylan Murillo Barba - 13805673

Cédula Profesional 13805673
Carrera TÉCNICO EN SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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