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¿Qué es el registro nacional de personas desaparecidas en México?
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPED) es una base de datos que recopila información sobre personas desaparecidas en México. Su objetivo es facilitar la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
¿Qué es la "sobrefacturación" en el lavado de dinero y cómo se combate en México?
México La "sobrefacturación" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica la manipulación de los precios y valores en las transacciones comerciales para transferir fondos ilícitos. En México, se combate la sobrefacturación a través de la implementación de controles y regulaciones más estrictos en el ámbito del comercio internacional. Se realizan verificaciones y auditorías en las operaciones comerciales para detectar posibles irregularidades y se promueve la cooperación con otras jurisdicciones para combatir este tipo de actividad ilícita. Asimismo, se promueve la transparencia y la trazabilidad en las transacciones comerciales para dificultar la utilización de la sobrefacturación como una forma de lavado de dinero.
¿Qué medidas de control y seguridad deben implementar las instituciones financieras para proteger la información confidencial de las PEP?
Las instituciones financieras deben establecer sistemas de seguridad de datos, protocolos de acceso restringido y capacitación continua para el personal que maneja información confidencial de las PEP.
¿Cómo pueden los ciudadanos proteger sus datos personales al utilizar aplicaciones móviles en México?
Los ciudadanos pueden proteger sus datos personales al utilizar aplicaciones móviles en México mediante la revisión de los permisos requeridos por la aplicación, la descarga de aplicaciones solo de fuentes confiables, la configuración de opciones de privacidad y la actualización regular de las aplicaciones para parchear vulnerabilidades conocidas.
¿Cuáles son las tendencias actuales en la selección de personal en México?
En México, las tendencias actuales incluyen el uso de tecnología, como software de selección de candidatos, para agilizar el proceso. También se observa una mayor atención a la diversidad e inclusión en la contratación y la capacitación continua.
¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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