GABRIEL ANGEL ESPINOSA DE LEON - 10937066

Perfil del profesionista Gabriel Angel Espinosa De Leon - 10937066

Cédula Profesional 10937066
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS MONTERREY
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2018

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Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.

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