GABRIEL DANIEL ALVAREZ LOMELI - 12030737

Perfil del profesionista Gabriel Daniel Alvarez Lomeli - 12030737

Cédula Profesional 12030737
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2020

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México En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son las instituciones encargadas de identificar a las Personas Expuestas Políticamente. Estas entidades trabajan en conjunto para recopilar y analizar información financiera con el fin de prevenir delitos financieros y asegurar la transparencia en el sector político.

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