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¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y flora en México?
La extradición puede mejorar la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y flora en México al demostrar la disposición de los países para colaborar en la identificación y enjuiciamiento de traficantes y redes delictivas que perpetúan este ecocidio.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben aplicar las instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.
¿Qué es el Impuesto al Depósito en Efectivo (IDE) en México y cuándo se aplica?
El IDE es un impuesto que se aplica a los depósitos en efectivo realizados en cuentas bancarias en México. Se debe pagar una tasa sobre el monto del depósito en efectivo, pero existen ciertas exenciones y límites establecidos por la legislación.
¿Cómo se regula la venta de bienes en situaciones de liquidación de empresas en México?
La venta de bienes en situaciones de liquidación de empresas en México debe seguir procedimientos específicos bajo la supervisión de un síndico y con la aprobación de un juez de concurso mercantil.
¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y el narcotráfico en México?
La relación entre el lavado de dinero y el narcotráfico en México es histórica y significativa. Los cárteles de drogas a menudo utilizan el lavado de dinero para legitimar los ingresos ilícitos obtenidos de la venta de drogas. La lucha contra el lavado de dinero está estrechamente relacionada con la lucha contra el narcotráfico en el país.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de adopción abierta en México?
En casos de adopción abierta en México, los hijos tienen derecho a conocer su origen y mantener algún grado de contacto con sus padres biológicos, de acuerdo con el acuerdo establecido entre los padres biológicos y los padres adoptivos. Los derechos y alcances de la adopción abierta pueden variar según el acuerdo específico y las leyes aplicables.
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