GABRIELA AGUILAR PLANCARTE - 12065261

Perfil del profesionista Gabriela Aguilar Plancarte - 12065261

Cédula Profesional 12065261
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2020

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¿Qué instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos?

Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.

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