GABRIELA ALVARADO COLIN - 8736641

Perfil del profesionista Gabriela Alvarado Colin - 8736641

Cédula Profesional 8736641
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en casos de embargo en México?

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La cooperación internacional es crucial para rastrear activos y transacciones financieras que involucran a PEP, ya que muchos de ellos pueden tener cuentas en el extranjero o estar involucrados en actividades transfronterizas.

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La debida diligencia de propiedades y bienes raíces en México implica la revisión de documentos de propiedad, títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, y cualquier disputa relacionada con propiedades. También es importante verificar el estado legal y físico de las propiedades y evaluar posibles problemas de zonificación o permisos. Los temas de propiedad y bienes raíces pueden ser particularmente complejos en México, por lo que se requiere una atención especial a estos aspectos.

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