Artículos recomendados
¿Cuál es el plazo de prescripción para investigar y sancionar posibles actividades ilegales de las PEP en México?
El plazo de prescripción puede variar según la naturaleza de la actividad ilegal, pero las investigaciones pueden llevarse a cabo durante varios años, especialmente si se trata de casos de corrupción.
¿Cómo se asegura la actualización de la información KYC en casos de cambios en la situación financiera de un cliente en México?
La actualización de la información KYC en casos de cambios en la situación financiera de un cliente en México se realiza a través de revisiones periódicas y notificaciones por parte del cliente. Los clientes deben informar a la institución financiera sobre cambios relevantes en su situación financiera para mantener la información actualizada.
¿Qué medidas se toman para garantizar la independencia y objetividad en las investigaciones y sanciones a contratistas en México?
Se toman medidas para garantizar la independencia y objetividad en las investigaciones y sanciones a contratistas en México, como la designación de autoridades imparciales, la revisión de pruebas y la protección contra interferencias políticas o de otro tipo.
¿Cuál es la importancia de la capacitación en concienciación sobre seguridad para los empleados en México?
La capacitación en concienciación sobre seguridad es importante para los empleados en México porque les enseña a reconocer y evitar las amenazas cibernéticas, protege los activos de la empresa y fortalece la postura de seguridad de la organización en su conjunto.
¿Qué medidas se están tomando para garantizar el acceso a la justicia para personas de comunidades marginadas en México?
Se están implementando medidas para garantizar el acceso a la justicia para personas de comunidades marginadas en México, como la promoción de servicios legales gratuitos y asistencia jurídica, la creación de mecanismos de mediación y conciliación comunitaria, la sensibilización sobre derechos y recursos legales disponibles, y la eliminación de barreras lingüísticas y culturales en el sistema de justicia.
¿Qué diferencias existen entre el contrato mercantil y el contrato civil en México
En México, el contrato mercantil se rige por las disposiciones del Código de Comercio y tiene por objeto la realización de actos de comercio, mientras que el contrato civil se rige por el Código Civil y tiene por objeto regular relaciones que no están destinadas al ejercicio de actividades comerciales.
Otros perfiles similares a Gabriela Árias Córdova