GABRIELA DEL PILAR SOSA PACHECO - 6710316

Perfil del profesionista Gabriela Del Pilar Sosa Pacheco - 6710316

Cédula Profesional 6710316
Carrera TEC. PROFNAL. EN ENFERMERÍA GENERAL
Universidad SERVICIOS EDUCATIVOS EN SALUD
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2010

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¿Cuál es el proceso de identificación de una Persona expuesta políticamente en México?

México El proceso de identificación de una Persona Expuesta Políticamente en México implica la recopilación de información sobre su cargo o posición política, así como la verificación de su identidad y antecedentes. Las instituciones financieras utilizan bases de datos y herramientas especializadas para corroborar si una persona está clasificada como PEP y determinar el nivel de riesgo asociado.

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