GABRIELA DEL ROCIO MANUEL GOMEZ - 13755602

Perfil del profesionista Gabriela Del Rocio Manuel Gomez - 13755602

Cédula Profesional 13755602
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD DEL GOLFO DE MÉXICO, CAMPUS ACAYUCAN
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la gestión de la protección civil en México?

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El proceso de verificación de listas de riesgos en México implica comparar los nombres de clientes, proveedores o socios comerciales con las listas de sancionados. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas, como informar a la UIF o negar la transacción. Además, se deben llevar registros de estas verificaciones como parte de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.

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La violencia en el ámbito comunitario puede tener un impacto devastador en el ejercicio de los derechos de las personas en México al generar un clima de inseguridad y temor, limitar la libertad de movimiento y asociación, afectar el acceso a servicios básicos y derechos sociales, y perpetuar ciclos de violencia y desconfianza. Se están implementando medidas para prevenir y sancionar la violencia comunitaria, así como para promover la convivencia pacífica y la participación ciudadana en la construcción de entornos seguros y respetuosos de los derechos.

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