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Los derechos de los trabajadores en la pesca en México incluyen el derecho a condiciones laborales seguras y saludables, el derecho a recibir una remuneración justa y proporcional a las labores realizadas, el derecho a la protección social y el acceso a servicios médicos, y el derecho a la protección
¿Cómo se garantiza que la identificación de Personas expuestas políticamente en México no sea utilizada con fines políticos o de persecución selectiva?
México Para garantizar que la identificación de Personas Expuestas Políticamente en México no sea utilizada con fines políticos o de persecución selectiva, se establecen salvaguardias legales y se promueve la independencia de las instituciones encargadas de este proceso. Además, se establecen mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para asegurar que la identificación se base en criterios objetivos y no en consideraciones políticas.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México?
México La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México es la autoridad encargada de regular y supervisar las instituciones financieras, los intermediarios y los mercados de valores en el país. Su función principal es garantizar la estabilidad y solvencia del sistema financiero, proteger los intereses de los inversionistas y promover la transparencia y el buen gobierno corporativo en el sector financiero.
¿Cómo se regula el uso de cheques en México en el contexto de AML?
El uso de cheques en México está regulado en el contexto de AML. Las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de titulares de cuentas, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto evita el uso de cheques en el lavado de dinero.
¿Cuáles son los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de dinero en México?
México En la lucha contra el lavado de dinero en México, existen desafíos actuales que requieren atención. Algunos de estos desafíos incluyen la sofisticación de las técnicas utilizadas por los delincuentes para ocultar el origen ilícito de los fondos, la detección y prevención de actividades de lavado de dinero en el ámbito digital y el combate a la corrupción que facilita la impunidad. Además, se requiere fortalecer la cooperación interinstitucional, mejorar la capacidad de investigación y persecución, y asignar recursos adecuados para combatir de manera efectiva el lavado de dinero en el país.
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