GEORGINA HERNANDEZ CORONEL - 3640582

Perfil del profesionista Georgina Hernandez Coronel - 3640582

Cédula Profesional 3640582
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC (I.T.R.)
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2002

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El delito de lavado de dinero, que implica el ocultamiento o transformación de dinero obtenido de actividades ilícitas, se considera un delito grave en México. Las penas por lavado de dinero pueden incluir sanciones penales, multas y la confiscación de los activos relacionados con el delito. Se promueve la prevención, la persecución y la desarticulación de las redes de lavado de dinero.

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