GEORGINA ROSS LOPEZ MONTERO - 9268372

Perfil del profesionista Georgina Ross Lopez Montero - 9268372

Cédula Profesional 9268372
Carrera LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA
Universidad UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ ( ANTESINST VER DE EDUC SUP)
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2015

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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de prevención de contaminación en empresas que operan en sectores altamente contaminantes, como la industria química y petroquímica, en México?

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En el sector de la energía y recursos naturales, México ha implementado regulaciones que requieren la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso del sector energético y de recursos naturales para el lavado de dinero relacionado con la explotación de estos recursos.

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El fraude al consumidor, que implica engañar o defraudar a los consumidores en transacciones comerciales, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, la protección de los derechos de los consumidores y la implementación de medidas para prevenir y sancionar el fraude al consumidor. Se promueve la transparencia y la honestidad en las relaciones comerciales, y se implementan acciones para prevenir y combatir este delito.

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