GEORGYA MONARRES CUESTA - 6497294

Perfil del profesionista Georgya Monarres Cuesta - 6497294

Cédula Profesional 6497294
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
Estado SINALOA
País MÉXICO
Año 2010

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¿Qué es la Iniciativa Privada en México y cómo afecta a los antecedentes fiscales de sus miembros?

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El lavado de dinero, que implica ocultar o disfrazar los fondos obtenidos de actividades ilícitas para que parezcan legítimos, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la confiscación de los fondos ilícitos y la implementación de medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero. Se promueve la integridad financiera y la transparencia, y se implementan acciones para prevenir y sancionar este delito.

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Los contratos de venta de bienes sujetos a restricciones de exportación tecnológica en México deben cumplir con regulaciones de control de exportación y requerir autorizaciones específicas de la Secretaría de Economía.

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