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¿Cómo se reconcilian las regulaciones de PEP con la necesidad de acceso a servicios financieros por parte de la población en general en México?
Las regulaciones buscan equilibrar la transparencia y el cumplimiento con la necesidad de acceso a servicios financieros, lo que puede lograrse a través de medidas de debida diligencia y educación financiera.
¿Cómo pueden los ciudadanos proteger sus datos financieros al realizar transacciones en línea en México?
Los ciudadanos pueden proteger sus datos financieros al realizar transacciones en línea en México utilizando conexiones seguras, verificando la autenticidad del sitio web y del vendedor, evitando el uso de redes Wi-Fi públicas para transacciones sensibles, y monitoreando regularmente sus cuentas bancarias para detectar actividades sospechosas.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en caso de separación o divorcio de padres extranjeros en México?
En caso de separación o divorcio de padres extranjeros en México, los hijos tienen los mismos derechos y protecciones que los hijos de padres mexicanos. Tienen derecho a recibir cuidado, protección, alimentos y mantener una relación cercana con ambos padres, independientemente de su nacionalidad.
¿Qué hacer en caso de pérdida o robo de la Cédula de Identificación Fiscal en México?
En caso de pérdida o robo de la Cédula de Identificación Fiscal, es necesario presentar una denuncia ante la autoridad fiscal y realizar el trámite para obtener un duplicado de la cédula.
¿Qué es el delito de contrabando en el derecho penal mexicano?
El delito de contrabando en el derecho penal mexicano se refiere a la importación o exportación ilegal de bienes o mercancías, evadiendo los controles aduaneros o fiscales establecidos por la ley, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo del tipo y valor de los bienes contrabandeados, así como de las circunstancias del delito.
¿Qué es el contrato de trabajo en el sector pesquero en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo en el sector pesquero en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona presta servicios en actividades relacionadas con la captura, procesamiento, comercialización o conservación de recursos pesqueros, bajo la dirección de un empleador, a cambio de una remuneración.
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